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北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

发布日期:2019-07-20 16:12   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年7月8日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事、监事发出了关于召开公司七届八次董事会的通知及议案。公司七届八次董事会于2019年7月19日在北汽福田汽车股份有限公司1号楼106会议室以现场结合通讯方式召开。张夕勇董事长主持了本次会议。会议应到董事17名,实到董事17名,其中现场参会董事11名,以通讯方式参会董事6名。

  本公司共有董事17名,全体出席会议的董事对相关议案进行了审议,董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  《公司章程》的具体修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(临2019-069)。

  该事项尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

  本公司共有董事17名,全体出席会议的董事对相关议案进行了审议,董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。具体修订内容如下:

  该事项尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年7月8日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事、监事发出了关于召开公司七届八次董事会的通知及议案。公司七届八次董事会于2019年7月19日在北汽福田汽车股份有限公司1号楼106会议室以现场结合通讯方式召开。

  本公司共有董事17名,全体出席会议的董事对相关议案进行了审议,董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据证监会2019年4月公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订相关条款,具体修订内容如下:

  该事项尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

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